한 이민법무사와 금융 중개인은 오클랜드 부동산 사기로 돈 많은 해외 투자자에게 수백만 달러를 사취했다고 법정에서 시인했다.
중국계인 지안 롱(Jian Long)과 웬 팅 장(Wen Ting Zhang)은 5월14일 아침 오클랜드 고등법원에 출석해 매튜 다운스(Mathew Downs) 판사가 "5가지의 사기"라고 표현한 것에 대해 모두 유죄를 인정했다.
두 사람 모두 특수관계인에 의한 절도, 사기, 위조문서 사용, 허위회계 및 문서 부정사용 혐의를 인정했다.
그들의 피해자는 부유한 투자자와 그의 부인이었는데, 그녀는 정부의 투자자 이민 범주에 따라 뉴질랜드로 이민을 신청했다. 영주권을 취득하기 위한 승인 절차의 일환으로 그들은 다양한 부동산 투자 사업을 고려하기로 결정했다.
결국, 그들은 속아서 약 600만 달러를 지불했다.
37세로 면허를 가지고 있는 이민법무사인 롱씨와 38세의 금융 브로커 장씨는 다음 달 선고까지 보석으로 풀려났다. 그들은 2주도 안 되어 재판을 받을 예정이었다.
헤럴드가 입수한 법원 서류에 따르면, 뉴질랜드에서 투자자의 투자이민 신청을 받은 이민법무사는 롱이었다.
부자에게 그가 한 투자 신디케이트에 가입하여 약 2,200만 달러에 토지를 매입할 것을 제안했다. 그러나 2015년부터 2017년까지 롱 사장과 함께 설립한 회사인 와우개발(Wow Development Limited)와 법률고문 등 기업구조를 활용해 여러 건의 자금을 확보하려는 속임수였다.
투자부동산은 홉손빌의 클라크 로드에 있는 홉슨 그린(Hobson Green)이라고 알려진 주거지 개발의 일부를 구성하는 일련의 토지 중 일부였다.
이 투자자는 제안된 프로젝트 부동산의 구매를 위해 돈을 많이 투자해야 한다는 말을 들었고, 롱과 장은 이 투자에 함께 투자하고 있다고 속였다. 사실, 그들이 투자한 금액은 없었다.
법원 문서에는 위조 서명과 함께 1,000만 달러 대출 계약을 체결하고 허위 청구서를 포함한 수많은 이메일을 사용하여 투자자의 자금을 확보하는 것이 범죄에 포함되어 있다고 나와 있다.
이 두 사람은 또한 국가기관인 뉴질랜드 토지정보(LINZ) 타이틀을 문서에 위조해 사용하는 범죄도 저질렀다. LINZ는 지리적 정보 및 측량 기능을 수행하고, 토지 소유권을 관리하며, 정부 재산을 관리하는 부서다.
작년에 작성된 피해자 영향 조사에서, 투자자는 사업 준비에 대해 의심을 갖게 되었고 회계사에게 계좌를 조사하게 하여 수백만 달러의 결손을 발견하게 되었다고 말했다.
그 결과, 그는 자신과 아내가 의도했던 것보다 일찍 뉴질랜드에 와서 혼란에 대처하고 변호사와 함께 조사를 하고 손실을 복구하기 위해 노력했다고 말했다.
그들은 또한 부동산에 대해 받은 사기 대출금을 상환하기 위해 토지를 팔아야만 했다.
이 계획의 세 번째 범죄자는 이미 속임수로 얻은 세 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했고, 작년에 8개월간의 자택 구금을 선고 받았다.
중국에서 2003년 뉴질랜드로 건너온 펭 피안(Peng Pian)은 2009년 영주권을 취득하고 자신의 건설 사업을 시작하기 전 "좋은 사업적 의미"라고 생각했기 때문에 이 거래에 말려들었다고 말했다.
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