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22만 달러가 넘는 돈을 오타고 대학으로부터 편취한 더니든 부부의 사기 행각과 이름이 법원의 명령으로 공개되었다.
Gavin Marcus Bainbridge (49세)는 2017 년 오타고대학 IT 부서의 수석 관리자로 고용되었으며, 그의 아내 Karen Ailsa Bainbridge (47세)는 학교에서 근무 하지는 않았지만 남편의 사기행각에 대해 적극적으로 가담한 것으로 알려졌다.
두 사람은 9월 16일 더니든 지방법원에 출두해 사기행위로 편취한 부문에 대해 유죄를 인정하며, Michael Turner 판사에게 이름을 영구히 비공개로 해달라고 요청했다.
Otago Daily Times에 따르면, 판사는 신청 사유를 공개하지 않기로 결정했지만, 공개적인 정의에 대한 대중의 관심보다 증거가 불충분하다고 말하며, 이 범죄는 재정적 이익을 위해 고의적으로 자금을 편취하는 등 피해 상황이 상당히 심각했다고 밝혔다.
국민들은 대담한 사기 사건에 대한 범죄자들의 신원을 알 자격이 있으며, 범죄자들의 이름을 공개함으로써 이 부부가 그들이 저지를 범죄를 다시 반복할 가능성이 낮다는 것을 의미하기도 한다고 판사는 덧붙여 말했다.
Turner 판사는 Joanna Harrison의 끈질긴 사기 행각이 법원이 결정했던 비공개 명령에 의해 방조된 사건을 언급했다.
Bainbridges는 어제 형을 선고 받지 않았지만, Turner 판사의 공개 결정에 따라 그들의 사기 행각의 자세한 내용은 이제 밝혀질 수 있다.
2018 년 10 월 Karen Bainbridge는 그녀의 결혼 전 이름 인 Karen Morton으로 "Studio-Us"라는 회사를 설립해 온라인 소프트웨어를 디자인하는 에이전시로 등장하였다고 법원 서류에 나타났다.
3개월 후, Gavin Bainbridge는 그 회사를 대학의 새로운 채권자이자 공급 업체로 만들었지만 이해충돌은 발생하지 않았다.
첫 번째 인보이스 1만3,800달러는 2019년 3월 Karen Bainbridge에서 발송했으며, 몇 주 후에 지불되어, 그 계획은 효과가 있었다.
8월이 되자 판돈을 올렸다. 그녀는 "E-Learning modules"을 언급하여 총 14만4,900달러의 인보이스를 추가로 제출했다.
Gavin Bainbridge는 그 서류들을 그 대학의 재정을 담당하는 부서에 전달했고, 결국 총 22만7,700달러가 “Studio-Us”에 지불되었다.
경찰 요약에 따르면, 오타고 대학에서 지급된 인보이스에 대해 어떤 작업도 제공되지 않았다고 밝히며, 더 나아가, 이 대학에서는 일반적인 서비스 거래에서도 의뢰 서비스가 완성되거나 납품되기 전에 비용을 지불하는 정책이 아니라고 덧붙였다.
조사 결과 Studio-Us 계좌에 입금된 돈은 Bainbridges가 가지고 있는 5개의 공동 계좌로 이체된 것으로 드러났다.
한편, 여기서 눈에 띄는 한 가지 질문이 남게 된다. 돈은 어디로 갔지? Turner 판사가 물었다.
Turner 판사는 피고인들이 미국에 가족 휴가를 갔으나, 미국에서 현금을 모두 썼을 가능성은 거의 없어 보인다고 말하며, 일반적으로 사기로 편취한 돈은 중독이나 사치스러운 생활에 쓰여진다고 말했다.
피고인들은 경찰이 이 질문을 제기했을 때 묵비권을 행사했지만 Turner 판사는 이에 만족하지 않았다. 판사는 그들에게 판결을 내리기 전에, Gavin과 Karen Bainbridge가 신탁이나 이와 유사한 곳으로 돈을 빼돌리지 않았다는 확신을 원했다.
Robin Bates 부장검사는 현금의 사용으로 당국에 추적되지 않았으며, 현재까지 이 범죄와 관련된 범죄수익은 없다고 확인했다. 이 부부는 11월에 최종 판결을 받을 것이다.
오타고 대학의 대변인은 그 때에만 대학 측의 발표가 있올 것이라고 말했다.
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