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11월 4일 오클랜드 경찰은 뉴질랜드 역사상 가장 큰 자금세탁 수사와 관련해 오클랜드 전역에 걸쳐 대대적인 압수수색을 벌이고, 고가의 Rolls Royce 승용차를 찾고있다.
4일 아침 23건의 수색 영장이 집행돼 7명이 체포됐으며, 오클랜드 도심, 알바니, 글렌필드의 8개의 부동산과 함께 고급 차량 6대가 압류됐다.
체포된 7명(남성 6명과 여성 1명)은 29세에서 48세 사이며, 이들은 1명의 호주인과 6명의 중국인으로, 이들은 5일 목요일 오클랜드 지방법원에 출두할 예정이다.
경찰 금융범죄국은 압류한 모든 부동산의 가치가 약 600만 달러에 달하지만, 열쇠를 되 찾아 추가로 압류할 2014년식 Rolls Royce Wraith 차량을 찾고 있다.
경찰은 명백한 출처가 없이 거액의 현금을 받아온 회사를 조사하기 위해 약 1년 전부터 Martinez 작전으로 명명된 금융범죄를 수사했는데, 이 회사는 2017년경부터 운영한 것으로 추정된다.
4일 영장 청구 시간 동안 상당량의 필로폰이 회수되었고, 총 10만 달러 상당의 현금이 회수되었다. 한 사람은 마약을 유통할 목적으로 소지한 혐의로 기소되었다.
Iain Chapman 형사과장은 현금 수입의 일부는 합법적일 수 있지만, 회계 수사팀이 회사의 재무 기록을 면밀히 검토할 것이라고 말했다.
Chapman은 관련된 돈의 액수가 놀랍다고 말하며, 조사 결과 이 개인 집단이 1억 2천만 달러가 넘는 거래를 처리한 것으로 나타났다고 밝혔다.
조사 팀은 이제 이러한 자금의 출처를 파악하기 위해 사업의 활동을 재구성하는 등 노력 할 것이며, 이 분야에서 우리의 조사가 계속되고 있다고 전했다.
이번 체포는 지난 달 펼쳐진 Brookings 작전과 유사한 또 다른 자금세탁 작전에 이은 것으로 범죄 연루자 6명이 체포되었고 500만 달러의 자산을 압류 했었다.
Rolls Royce의 소재에 대해 정보를 알고 있는 사람은 누구나 105 번으로 전화하여 경찰에 연락해야 한다.
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