스카이시티, 범죄자 돈세탁 방지 위해 나선다

카지노 최고 위험 책임자는 범죄자들이 스카이시티(SkyCity)를 이용해 현금을 세탁하는 것을 막기 위한 새로운 조치가 취해지고 있다고 말했다.

이 조치는 회사가 뉴질랜드와 호주에서 거액의 벌금을 물게 된 후에 발표된 것이다.

지난 6월 애들레이드 사업부는 호주의 자금세탁방지 및 테러방지금융법 위반으로 6,700만 호주달러(7,400만달러)의 벌금과 300만 호주달러의 법정비용을 지불하라는 명령을 받았다.

그리고 '스카이시티 오클랜드' 역시 이와 유사한 제목을 가진 뉴질랜드의 '돈세탁방지 및 테러자금지원에 관한 법률'을 위반한 혐의로 문제에 봉착한 후 내무부와 합의를 이끌어 냈다. 하지만 아직 고등법원의 승인이 남아 있기는 하지만, 416만 달러의 벌금을 물게 될 것으로 보인다.

스카이시티의 최고 위험 책임자인 캐롤린 키드는 돈세탁 문제를 해결하기 위한 임무를 맡은 새로운 해결사이다. 그녀의 경력은 불법 마약으로 벌어들인 돈을 금융시스템으로 끌어오려는 범죄자들의 거대한 표적이 되는 은행 분야이다.

키드는 카지노의 실패를 값비싼 교훈이라고 말했다. "우리는 범죄자들을 막기 위해 계속해서 더 나아질 것을 확신하고 있습니다. 우리는 그들이 우리 카지노에 들어오는 것을 원하지 않습니다."

고등법원은 올해 초 위반 내용을 자세히 조사해 달라는 1뉴스의 요청을 거부했다. 그러나 우리가 아는 것은 2018년에서 2023년 사이에 문제가 발생했으며 회사의 규정 준수 프로그램, 계정 및 거래 모니터링 및 고객 실사와 관련된 분야를 다루었다는 것이다.

마지막 하나는 카지노가 도박꾼들의 부를 어디서 왔는지를 이해할 법적 의무가 있다는 점에서 의미가 크다.

호주에서는 수년간 스카이시티가 이 법을 어겼으며, "고위험 고객들이 카지노를 통해 수백만 달러를 이동할 수 있도록 해 자금의 출처와 소유권을 불분명하게 만들었다"고 규제기관인 AUSTRAC는 밝혔다.

이 회사는 스카이시티가 자신들이 법 집행 기관의 관심 대상이라는 것을 알고 있는 고객들을 포함한 121명에 대한 점검을 수행하지 않았다.

태즈먼 양쪽의 스카이시티는 개선을 약속했다.

오클랜드 스카이시티의 키드는 현재 100명 이상의 전문가들이 위험, 금융 범죄, 호스트 책임 분야에서 일하고 있다고 말한다. 안면 인식 기술에 대한 개선도 진행 중이었지만, 가장 큰 단일 조치는 2025년 중반까지 카지노 전체에 카드 플레이를 의무화하는 것이었다.

키드는 "이는 우리가 당신이 누구인지 알고 있다는 것을 의미하며, 당신의 부와 자금원이 어디에 있는지 알고 있으며, 카지노 전체에서 그 활동을 모니터링할 수 있다"고 말했다.